Au fost publicate Normele de aplicare a Legii prevenirii spalarii banilor – O 37/2021 Nou! Au fost publicate Normele de aplicare a Legii prevenirii spalarii banilor – O 37/2021

In MOF 240 din 09.03.2021 s-a publicat Ordinul nr. 37 din 2 martie 2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Normele se aplică tuturor entităților raportoare supravegheate și controlate de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, conform prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 129/2019.

Prin entități reglementate se intelege entitățile raportoare supravegheate și controlate de către Oficiu conform prevederilor art. 26 alin. (1) lit. d), respectiv cele prevăzute la art. 5 din Lege care nu sunt supuse supravegherii Băncii Naționale a României și Autorității de Supraveghere Financiară conform prevederilor art. 27 alin. (1) și art. 28 alin. (1) din Lege, indiferent de forma și modul de organizare a acestora;

In MOF 240 din 09.03.2021 s-a publicat Ordinul nr. 37 din 2 martie 2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Normele se aplică tuturor entităților raportoare supravegheate și controlate de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, conform prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 129/2019.

Prin entități reglementate se intelege entitățile raportoare supravegheate și controlate de către Oficiu conform prevederilor art. 26 alin. (1) lit. d), respectiv cele prevăzute la art. 5 din Lege care nu sunt supuse supravegherii Băncii Naționale a României și Autorității de Supraveghere Financiară conform prevederilor art. 27 alin. (1) și art. 28 alin. (1) din Lege, indiferent de forma și modul de organizare a acestora;

Continuare articol si sursa: Aici https://www.contzilla.ro/nou-au-fost-publicate-normele-de-aplicare-a-legii-prevenirii-spalarii-banilor-o-37-2021/

Contabilitate si fiscaitate Alba Iulia

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.